Tres bancos mexicanos, en la mira de USA por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos de lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y opioides. Estos son: CIBanco, Intercam y Vector; éste último, propiedad de Alfonso Romo.
Se detectó un “patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que han facilitado el tráfico de opioides por parte de cárteles con base en México.
CIBanco representa una preocupación principal y se le relaciona con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, para lavado de dinero producto de las drogas.
CIBanco ha facilitado la adquisición de precursores químicos provenientes de China con fines ilícitos”, señala la acusación del Departamento del Tesoro de EU, que prohibió transferencias de fondos que involucran a esos bancos.
El Departamento del Tesoro precisó que CIBanco posee más de 7,000 millones de dólares en activos totales; Intercam, 4,000 millones de dólares. Vector, es una firma de corretaje que gestiona casi 11,000 millones de dólares en activos.
Estos han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles mexicanos y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos para la producción de fentanilo.
Alfonso Romo fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En comunicación directa con Joaquín López Dóriga, rechazó las acusaciones.
El Departamento del Tesoro reveló que entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México.
También entre esos años, una empresa con sede en China, asociada con una persona que enviaba precursores químicos a México, recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam.
En el caso de Vector, el Departamento del Tesoro asegura que ésta facilitó las actividades de lavado de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México.
Además, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas.
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