“Relativa impunidad” para lavado de dinero en México: cancillería de EU

El lavado de “miles de millones de dólares” derivado de actividades criminales se perpetra con “relativa impunidad” en el sistema financiero mexicano, aseguró este jueves la Cancillería estadunidense.

En 2016, precisó, se castigaron sólo 20% de los casos registrados –una de cada cinco investigaciones sobre ese delito– debido a “la falta de capacidad judicial, la corrupción y la torpeza de las leyes en materia de enajenación de bienes”.

“El número de persecuciones de casos de lavado de dinero, muy escaso si se considera el volumen de las finanzas ilícitas en México, disminuyó en los últimos años”, lamentó el Departamento de Estado en su informe 2017 sobre lavado de dinero dado a conocer este jueves, junto con el reporte sobre la Estrategia para el Control de Narcóticos.

Destacó que la corrupción en el sistema judicial “obstaculiza las capacidades del gobierno mexicano para condenar a organizaciones o individuos involucrados en lavado de dinero”, y subrayó que el dinero proviene en mayor parte del tráfico de drogas, armas y personas, corrupción, secuestro, extorsión, robo de combustible o la piratería.

En México son blanqueados cada año entre 15 mil y 50 mil millones de dólares principalmente mediante el sistema financiero, cantidad que, aseguró Teodoro Briseño, director de TM Sourcing, es reconocida por autoridades de la SHCP, la CNBV y la PGR.

En tanto, actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda investiga al menos a 60 empresas por sospechas de lavado de dinero. Como parte de su indagatoria, en julio de este año congeló las cuentas bancarias de dichas compañías.

Algunas firmas de outsourcing, selección de personal y manejo de nómina y recursos humanos investigadas por la UIF han sido o son proveedoras del Gobierno Federal o participan con frecuencia en sus licitaciones de subcontratación de personal.

De acuerdo con información de Roberto González Amador, la forma de blanquear las ganancias del crimen organizado ha tomado nuevas rutas, algunas de ellas fuera del alcance por ahora de la supervisión de las autoridades. Una de ellas es la financiación de proyectos a través de plataformas digitales, de recaudación de fondos actividad cuya regulación es un tema de la agenda legislativa.

El principal vehículo para el blanqueo de capitales sigue siendo el sistema financiero expuso Briseño quien obtuvo la certificación de la CNBV en prevención de la vado de dinero Sin embargo apuntó hay otras actividades vulnerables de ser empleadas por grupos delictivos para tratar de lavar dinero obtenido de actividades ilegales.