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“Relativa impunidad” para lavado de dinero en México: cancillería de EU

marzo 2, 2017

El lavado de “miles de millones de dólares” derivado de actividades criminales se perpetra con “relativa impunidad” en el sistema…

Dejan ir al prestanombres de Tomás Yarrington

febrero 10, 2017

Fernando Alejandro Cano Martínez, quien fuera detenido la mañana del 9 de febrero en el municipio de San Pedro, Nuevo…

Fuga de 48 mmdd de dinero sucio; México, el más violento y corrupto de A.L.

febrero 5, 2017

Los fondos originados en transacciones financieras, crimen y corrupción reportaron una fuga de divisas de México por 48 mil millones…

Enfrenta #LordRollsRoyce nuevo proceso por ‘lavado de dinero’

agosto 7, 2016agosto 7, 2016

Agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), cumplimentaron una orden de aprehensión, en contra de Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como#LordRollsRoyce por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Alcanza ‘lavado de dinero’ 29 mil millones de dólares en México y EU: PES

junio 14, 2016junio 15, 2016

El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) expresó su apoyo total a las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, flagelo que alcanza cada año los 29 mil millones de dólares por lavado de dinero en México y Estados Unidos.

Acusa PGR de ‘lavado de dinero’ a líderes de la CNTE

junio 12, 2016junio 12, 2016

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.