La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica la existencia de una presunta red de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal integrada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing, algunas de ellas vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada.<\/p>\n
La denuncia \u2014presentada el pasado 10 de julio por la UIF ante la fiscal\u00eda\u2014 en contra de las empresas KNG Ultra, S.A. de C.V. (Ultragas M\u00e9xico), Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A., Servicios Enfocados para Empresas Mexicanas, S.A., Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V., Consultor\u00eda de Gesti\u00f3n Empresarial Lebrija, S.A. de C.V., Transportadora Zeta, S.A de C.V, Combustibles Briones, S.A de C.V, y Free Industrial, S.A. de C.V.<\/p>\n
As\u00ed tambi\u00e9n se se\u00f1ala a Jes\u00fas Alonso Zaragoza L\u00f3pez, Laura Elena Rey Ram\u00edrez, Jes\u00fas Alonso Zaragoza Rey, Sergio Adri\u00e1n Zaragoza Rey, Laura Elena Zaragoza Rey, propietarios de Ultra Gas y de Transportadora Zeta; y de Abel y Claudia Aid\u00e9 Briones Ruiz, de Combustibles Briones, quienes \u201cefectuaron operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional, mismas que no encuentran su etiolog\u00eda [origen] en actividades comerciales o de negocios l\u00edcitos\u201d.<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que dicha organizaci\u00f3n, sus representantes y accionistas realizaron operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V; propiedad de Abel Briones Ruiz y Claudia Aid\u00e9 Briones Ruiz, investigados por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participaci\u00f3n en delitos de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
La UIF tambi\u00e9n orden\u00f3 el congelamiento de las cuentas de las empresas y las personas se\u00f1aladas.<\/p>\n
A los relacionados con la denuncia les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, con base en el acuerdo 162\/2019 de la Unidad de Inteligencia Financiera; los imputados interpusieron amparos para el descongelamiento de las mismas.<\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia presentada por la UIF, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la organizaci\u00f3n Ultragas M\u00e9xico realiz\u00f3 operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V., Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V. y con Industrias Unidas Coval\u00edn, S.C.<\/p>\n
Desde mayo de 2015, Combustibles Briones fue incorporada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) en una lista de empresas con v\u00ednculos con el C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n
La OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibi\u00f3 a empresas estadounidenses tener cualquier relaci\u00f3n de negocios con Combustibles Briones, tras se\u00f1alar que Abel Briones Rui hab\u00eda sido se\u00f1alado por la DEA de pertenecer al C\u00e1rtel del Golfo, para el que traficaba coca\u00edna a Estados Unidos a trav\u00e9s de camiones de hidrocarburo.<\/p>\n
\u201cEn Tamaulipas, Briones Ruiz opera una red de contrabandistas de coca\u00edna y efectivo a granel, que incluye a Rogelio Nieto (su cu\u00f1ado) y Myriam Susana Beattie (su esposa, tambi\u00e9n conocida como Myriam Susana Beattie Mart\u00ednez), Claudia Aid\u00e9 Briones (su hermana) y Magdalena Ruiz (su madre, tambi\u00e9n conocida como Magdalena Ruiz Carri\u00f3n) brindan servicios a su empresa, Combustibles Briones, S.A. de C.V.\u201d, se\u00f1ala un reporte de la DEA emitido en 2015.<\/p>\n
La OFAC detect\u00f3 19 gasoliner\u00edas mexicanas relacionadas con organizaciones criminales en el periodo de 2005 a 2014, y confirm\u00f3 que Combustibles Briones es parte de una red de lavado de dinero que opera en la frontera norte de M\u00e9xico.<\/p>\n
Por su parte, Ultragas M\u00e9xico cuenta con 31 registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), vigentes desde el 28 de octubre de 2013. El propietario es Jes\u00fas Alonso Zaragoza L\u00f3pez, quien tiene 34 empresas (entre ellas Transportadora Zeta) en cuando menos ocho estados del pa\u00eds, que van desde distribuidoras de combustible, inmobiliarias, reclutadoras de personal y comercializadoras.<\/p>\n
De acuerdo con su portal de Internet, Ultragas M\u00e9xico se conforma de las compa\u00f1\u00edas Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A. de C.V.; Gas del Centro, S.A. de C.V.; y Gas del Valle Tolloc\u00e1n, S.A. de C.V.; con presencia en Estado de M\u00e9xico, Michoac\u00e1n, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n
Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A de C.V, fue inscrita en el Registro P\u00fablico de Comercio de Le\u00f3n, Guanajuato, el 12 de enero de 1994, con n\u00famero de escritura 2387, siendo su representante legal Jes\u00fas Zaragoza L\u00f3pez.<\/p>\n
Asimismo, se detect\u00f3 que Ultragas ha realizado operaciones con Thori Empresarial y Comercio, empresa se\u00f1alada de presuntamente triangular recursos a personas investigadas por delitos financieros y fiscales.<\/p>\n
Seg\u00fan la Unidad de Inteligencia Financiera, Thori Empresarial y Comercio se encuentra relacionada con diversas empresas de reciente creaci\u00f3n, que comparten domicilios y que realizan operaciones entre s\u00ed.<\/p>\n
Industrias Unidas Coval\u00edn, con la actual Ultragas, socios y asociados realizaron diversas operaciones inusuales y sospechosas, y fue denunciada por la UIF desde 2016. La Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n en su contra el a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Industrias Unidas Coval\u00edn es se\u00f1alada por recibir recursos de fuentes desconocidas y por presuntamente exportar divisas a trav\u00e9s de empresas fantasma hacia Colombia, Panam\u00e1, Guatemala, Honduras, Corea y Hong Kong.<\/p>\n
Como parte de la acci\u00f3n de la autoridad para desmantelar esta red de lavado de dinero, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) les cancel\u00f3 el certificado de sello digital, por lo que han quedado inhabilitadas para realizar operaciones de cualquier tipo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica la existencia de una presunta red…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2811,6026,73],"tags":[317,6237,77,8572],"class_list":["post-117985","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-portada","category-principal","tag-gas","tag-lavado-dinero","tag-principal","tag-uif"],"yoast_head":"\n