{"id":148352,"date":"2021-06-02T14:00:13","date_gmt":"2021-06-02T19:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/laredsocial-noticias.com\/wp\/?p=148352"},"modified":"2021-06-02T14:00:42","modified_gmt":"2021-06-02T19:00:42","slug":"investiga-uif-al-alcalde-de-villanueva-por-presuntos-delitos-fiscales-graves","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laredsocial-noticias.com\/wp\/investiga-uif-al-alcalde-de-villanueva-por-presuntos-delitos-fiscales-graves\/","title":{"rendered":"INVESTIGA UIF AL ALCALDE DE VILLANUEVA POR PRESUNTOS DELITOS FISCALES GRAVES"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/laredsocial-noticias.com\/wp\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/MIGUEL-TORRES-ROSALES-2.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-148355\" src=\"https:\/\/laredsocial-noticias.com\/wp\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/MIGUEL-TORRES-ROSALES-2-300x180.jpeg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"180\" \/><\/a>La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Miguel Torres Rosales, presidente municipal con licencia de Villanueva, Zacatecas.<br \/>\nLa investigaci\u00f3n es por los delitos de lavado de dinero, malversaci\u00f3n de fondos y operaciones bancarias con recursos de procedencia il\u00edcita.<br \/>\nLas circunstancias se complican para los actores pol\u00edticos de la alianza Va por M\u00e9xico, en el estado de Zacatecas.<br \/>\nTuvimos acceso a la denuncia y a la carpeta de investigaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Miguel Torres Rosales, presidente municipal con licencia de Villanueva.<br \/>\nEn esta destaca un deposito en efectivo por m\u00e1s de un mill\u00f3n y medio de pesos en su cuenta de Banorte 17****398, en la investigaci\u00f3n se presume que dichos recursos son de procedencia no l\u00edcita y que pudiera constituir un delito fiscal grave.<br \/>\nEn esa misma cuenta de Banorte se depositaron, en 2018, cerca de 100 mil pesos en cheques y en 2020 mas de 300 mil, tambi\u00e9n en cheques.<br \/>\nSe presume que ese medio mill\u00f3n de pesos provienen de operaciones simuladas y empresas fantasma<br \/>\nTambi\u00e9n, supuestamente por medio de facturas falsas y empresas fachada, de 2015 a la fecha una cuenta de Santander n\u00famero145****333 ha recibido dep\u00f3sitos irregulares, que suman m\u00e1s de 2 millones y medio de pesos. Recursos que se presume que provienen de desv\u00edos y lavado de dinero.<br \/>\nEn la carpeta se incluye a Jos\u00e9 Vald\u00e9s, su operador financiero, quien en 2018<br \/>\ndeposit\u00f3 en efectivo cerca de 1 mill\u00f3n de pesos a su cuenta Banorte 10***970 proveniente de presuntas operaciones simuladas con el municipio de Villanueva y que, de probarse, constituye un il\u00edcito fiscal al manejarse en efectivo, lo que puede ser manejo de moches.<br \/>\nLas autoridades fiscales contin\u00faan con la investigaci\u00f3n y lo que actualmente es presumiblemente la comisi\u00f3n de delitos graves, si se comprueba deber\u00e1n actuar en consecuencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Miguel Torres Rosales, presidente municipal con licencia de Villanueva, Zacatecas. 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