{"id":97443,"date":"2018-08-22T17:00:33","date_gmt":"2018-08-22T22:00:33","guid":{"rendered":"http:\/\/laredsocial-noticias.com\/wp\/?p=97443"},"modified":"2018-08-22T17:00:49","modified_gmt":"2018-08-22T22:00:49","slug":"proponen-en-la-permanente-proceder-de-oficio-contra-el-lavado-de-dinero-cometido-en-instituciones-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laredsocial-noticias.com\/wp\/proponen-en-la-permanente-proceder-de-oficio-contra-el-lavado-de-dinero-cometido-en-instituciones-financieras\/","title":{"rendered":"Proponen en la Permanente proceder de oficio contra el lavado de dinero cometido en instituciones financieras"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>*Atacar los activos financieros de la delincuencia organizada, debe ser una prioridad nacional.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Con el prop\u00f3sito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio P\u00fablico, para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio, present\u00f3 a nombre propio y de Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, modificaciones a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y al C\u00f3digo Penal Federal.<\/p>\n<p>Propuso derogar las disposiciones que imponen un candado a la actuaci\u00f3n del Ministerio Publico y que otorgan el monopolio de la querella a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, ya que la facultad Constitucional que le \u201ccorresponde al Ministerio P\u00fablico de la Federaci\u00f3n\u201d para \u201cla persecuci\u00f3n, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal\u2026\u201d se ve mermada.<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que se pretende que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica proceda de oficio en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la SHCP, que est\u00e9n involucrados en la comisi\u00f3n de cualquiera de los delitos previstos en el art\u00edculo 62 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n<p>Los delitos corresponden a quien proporcione de manera dolosa, a quienes deban dar avisos, informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos o im\u00e1genes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse; y a quien de manera dolosa, modifique o altere informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos o im\u00e1genes destinados a ser incorporados a los avisos, o incorporados en avisos presentados.<\/p>\n<p>Precisa que la SHCP, cuando tenga informaci\u00f3n a la que le da acceso esta Ley, deber\u00e1 presentar denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por Hacienda, que est\u00e9n involucrados en la comisi\u00f3n de cualquiera de los delitos previstos en el mismo art\u00edculo.<\/p>\n<p>La propuesta que reforma, adiciona y deroga diversos art\u00edculos de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y que deroga el p\u00e1rrafo cuarto del art\u00edculo 400 bis del C\u00f3digo Penal Federal, se turn\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Justicia de la C\u00e1mara de Diputados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>*Atacar los activos financieros de la delincuencia organizada, debe ser una prioridad nacional. 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