EUA INVESTIGA A DUEÑO DE FICREA POR PRESUNTO LAVADO

SIC Media.- El Departamento de Justicia de EU investiga las transacciones de bienes e inmuebles, así como las operaciones financieras que Rafael Antonio Olvera Amezcua, el socio mayoritario de Ficrea, y su esposa, Susana Silva Tortolero, efectuaron en diversos estados de ese país; el objetivo es determinar si utilizaron el sistema financiero estadounidense para acciones que podrían configurarse como lavado de dinero.

Por lo pronto, se detectó que el  Gobierno de Florida enviaba a Rafael Olvera recibo de cobro de impuestos.

Al igual que el Tribunal Superior de Justicia del DF, el gobierno de Coahuila invirtió en Ficrea y corre el riesgo de perder 92 millones de pesos del dinero de los mexicanos que tenía ahorrados en esa sociedad financiera popular.

El Poder Judicial coahuilense buscó una institución financiera que le diera mayores rendimientos, en este caso, para su Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia y fue timado.

Pese a los sospechosos movimientos financieros de Olvera Amescua, dos jueces mexicanos declinaron otorgar a la PGR órdenes de aprehensión en contra del accionista mayoritario de Ficrea y de sus socios -entre ellos dos de sus familiares.

En medio de la crisis, la Condusef puso en marcha este 1º de enero, el nuevo Sistema Arbitral en Materia Financiera, para resolver las controversias de los usuarios de servicios financieros, informó la Comisión.