CJNG opera como poderoso holding internacional; será difícil desintegrarlo

Documentos del Departamento del Tesoro de los EEUU revelan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha funcionado como un holding internacional que es s ser dueño de acciones de otras empresas (subsidiarias o filiales) con un esquema de lavado de dinero en inversiones turísticas, restauranteras, inmobiliarias, mineras, agrícolas y financieras.

También promueve eventos multitudinarios como palenques, ferias y espectáculos públicos de grupos musicales. En la década reciente, al menos 109 empresas han sido sancionadas por sus vínculos con el CJNG, según datos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)

En 2018 se descubrieron conexiones con promotores de palenques y ferias y en México, hasta 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reveló que mantenía bloqueadas las cuentas de 199 empresas vinculadas al CJNG, las cuales incluyen farmacéuticas, empresas distribuidoras de autos, inmobiliarias, constructoras, servicios financieros y tequileras.

Gran parte de esas cuentas bloqueadas provienen de la operación Agave Azul, anunciada en 2020, en la que se congelaron mil 939 cuentas bancarias, pertenecientes a mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, y que se rastreaban hasta la Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Nayarit, Sinaloa, Colima, León y Querétaro.

De esta forma, dicho Cártel se fortaleció, mediante la “infiltración en industrias legítimas”, en “actividades no relacionadas con el narcotráfico, como el robo de gasolina, las extorsiones y los fraudes inmobiliarios”, para diversificar las fuentes de ingresos y proteger sus activos frente a alguna incautación, según la evaluación Nacional de la Administración de Control de Drogas de la DEA.

El tráfico de drogas como cocaína, heroína y metanfetamina les ha dejado ingresos estimados de 12 mil 100 millones de dólares por año en México. Pero la segunda actividad que más recursos genera a los cárteles de la droga, es el huachicol, En cada operación mueven alrededor de 5 mil millones de dólares. Las ganancias para los que operan en ellas alcanzan los 5 millones de dólares.

El gobierno de Estados Unidos reportó que entre 2019 y 2024 más de 6 mil estadunidenses perdieron 350 millones de dólares al verse entrampados en complejos turísticos promovidos por la organización, debido a fraudes de tiempo compartido, sobre todo en desarrollos ubicados en Puerto Vallarta y destinos turísticos aledaños, principalmente en Nayarit.

En lo que hace a los minerales, la Unodc consigna sólo un caso: el CJNG orquestó “una sofisticada y muy rentable operación de contrabando de mercurio”. Entre 2019 y 2025 envió alrededor de 200 toneladas de este mineral, extraído en Querétaro, a diversos países, entre ellos Perú, Colombia y Bolivia, para usarse en minería ilegal de oro, lo que le ha reportado ingresos estimados en 8 mil millones de dólares.

Según las agencias estadunidenses, el CJNG mantiene operaciones en el puerto de Manzanillo, el más grande de México. Y no deja de disputarse el de Lázaro Cárdenas con la Nueva familia michoacana, debido a la importancia de este último para la importación de precursores químicos provenientes de China, reportó la DEA.

La DEA identifica al CJNG como un sistema de franquicias cuyos grupos adoptan el nombre del cártel en relaciones mutuamente beneficiosas. Según la misma agencia, el cártel, hasta el domingo liderado por El Mencho, cuenta con 18 mil 800 integrantes, tiene conexiones operativas en 40 países, en casi las 50 entidades de Estados Unidos y también en la mayor parte de México.

Sin embargo, el dato que más da cuenta de su extensión es que, mientras el cártel de Sinaloa tiene presencia en más de 100 municipios de México, el CJNG se extiende a 350. En esa dispersión hace alianzas con grupos locales, como el cártel de Tijuana y el de la Unión Tepito en la Ciudad de México.

En este punto, la DEA sostiene que, dada la estructura de este cártel y el volumen de negocios que maneja, “es poco probable que incluso la neutralización de sus líderes disminuya significativamente las capacidades operativas de la organización”.