De los Bancos del Bienestar a las casas lavadoras de dinero
En medio de las investigaciones a tres casas de bolsa que sirvieron como intermediarios financieros para lavar dinero, hoy trasciende que la empresa Murata trasladó, a través de Vector, de Alfonso Romo, 100 millones de pesos del Cártel de Sinaloa.
Murata se constituyó hace 10 años, por el hijo de un sujeto llamado Nino Ferrari, que a su vez es considerado como el “operador” de un narcotraficante llamado Rodolfo Trillo Hernández, apodado “La Trilladora”, operador financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Una parte de ese dinero lo lavó estando en la cárcel, con el apoyo de La Trilladora, a través de varias empresas fantasma como Murata, que en 2017 hizo varios depósitos a través de Vector, reveló el periodista de El País, Zedryk Raziel, entrevistado por Azucena Uresti
En ese tiempo hizo movimientos por más de 97 millones de pesos, a través de Vector, pero existen pruebas de que Murata lavó más de 900 millones de pesos a través de otras casas de servicios financieros.
La Fiscalía General de la República abrió una investigación a raíz de las revelaciones del Departamento del Tesoro, que involucra a Alfonso Romo, principal asesor y contacto del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con los líderes del sector financiero y empresarial.
Analistas internacionales como Jesús Esquivel, que radica en Washington, advierten que todo esto forma parte de una operación más grande, que involucraría a Bancos institucionales o del Estado, para lavar dinero del narcotráfico, disfrazado de remesas. Para ello crearon Cárteles en México y en Estados Unidos.
En el 2023, el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas, pero dejó esas tareas a Financiera para el Bienestar, antes conocida como Telecomm, que cuenta con una red de 1,700 sucursales en todo el país, entre versiones de que Wells Fargo dejó de operar el envío de remesas por sospechas de lavado de dinero.
Esta versión hasta la fecha no ha sido comprobada, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó al Banco del Bienestar por incumplir normas en la prevención del lavado de dinero. Sin embargo, la mayoría de los bancos en México, han sido objeto de ese tipo de sanción.
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