Detenido Alex Saab, testaferro de Maduro y defraudador en Segalmex

Desvío de recursos destinados a la alimentación de los sectores más pobres de México y Venezuela, y redes de lavado de activos y contrabando internacional, era el rubro de negocios que realizaba Alex Saab, testaferro del ex presidente de aquel país, Nicolas Maduro.

La red de Saab operaba a través de intermediarios y empresas como Libre a Bordo, Schlager Business Group y Corporativo Kosmos, las cuales han sido objeto de escrutinio por sus nexos con el desfalco millonario en Segalmex y Liconsa, estimado en más de 15,000 millones de pesos.

Entre sus socios destaca el empresario mexicano Joaquín Leal, con quien trianguló la compra-venta de 210,000 toneladas de maíz de Segalmex y mil camiones, por un valor aproximado de 200 millones de dólares. Esta operación habría servido para evadir sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.

Saab es señalado como el principal operador detrás de la compra de alimentos a sobreprecio en México para el programa venezolano de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). fue detenido este miércoles en Caracas por agentes del FBI y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela.

Joaquín Leal, dueño de la empresa Libre a Bordo, fue sancionado desde el 18 de junio de 2020 en EU, por falsear con Saab la venta de esos 210 mil toneladas de maíz de Segalmex y mil camiones. Están mencionados dentro del juicio que le siguen en Nueva York a Nicolás Maduro.

En México, Alex Saab enfrenta cinco denuncias en la FGR, las cuales fueron presentadas en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que bloqueó más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias de sus presuntos socios mexicanos.

Saab tiene investigaciones en Colombia –su país natal–, Ecuador e Italia, donde el mes pasado fue condenado por la justicia de ese país a un año y dos meses de prisión por lavado de dinero como parte de un acuerdo con la fiscalía. Su esposa, la exmodelo italiana Camilla Fabri recibió una pena de un año y siete meses por el mismo delito.