EEUUA cortará todo fluido de efectivo a narco; sanciona a 13 empresas
Por su presunta participación en el esquema de fraude en tiempos compartidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, a un empresario originario de Puerto Vallarta y a 13 empresas operado por esa organización criminal.
Se aprovecharon de estadounidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido, dijo Scott Bessent, secretario de Tesoro.
Asimismo, cualquier empresa que tengan en Estados Unidos, o sea propietarios de estas en una cantidad mayor al 50% serán bloqueadas. Los sancionados son Julio Cesar Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y Michael Ibarra Díaz Jr.
Las 13 empresas están vinculadas a Ibarra Díaz, entre ellas Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V., y Sunmex Travel, S. de R.L. De C.V., las cuales son de la industria del tiempo compartido.
También fueron penalizadas TTR Go, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Integral Del Puerto, S.A. de C.V.; KVY Bucerias, S.A. de C.V.; Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.; Fishing Are Us, S. De R.L. de C.V.; Santamaria Cruise, S. de R.L. de C.V.;Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V y Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
Según el Departamento de Tesoro, el CJNG obtiene información de estadounidenses que tienen un tiempo compartido en México a través de informantes dentro del sector y por medio de un call center contacta a las víctimas para que vendan su tiempo compartido; sin embargo, les hacen pagar impuestos o tarifas para hacerlo.
Según el gobierno de Estados Unidos, Estos cárteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Por ello, la administración Trump buscará erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos.
Los negocios de Andy
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