Lavado de dinero en BC pone en jaque a Marina del Pilar

El estado de Baja California y los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, gobernados por Morena, otorgaron contratos millonarios a empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa en una red de lavado de dinero.

Los contratos abarcan desde el suministro de drones y equipo táctico hasta la compra de pruebas rápidas de Covid-19. Los contratos se otorgaron entre 2020 y 2025; la mayoría corresponde a la Fiscalía General de Baja California. Grupo Marsan recibió contratos del gobierno de Marina del Pilar. Dicha empresa es propiedad del empresario tijuanense Marco Antonio Moreno Gómez Santelices.

Según investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el caso más relevante es el de la empresa “Inteliproof Efficient”, que recibió de la fiscalía de Baja California más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025 en contratos. Uno de ellos, un software para reconocimiento facial. El gobierno de Marina del Pilar también le compro equipo y uniformes para la Secretaría de Seguridad.

Esta empresa también recibió por más de 46 millones de pesos de las alcaldías de Tijuana, Rosarito y Tecate. Otra empresa propiedad de Gómez Santelices se denomina “Festivales Artistas Mobiliario Asesoría”, vinculada con Promociones CHF/FAMA recibió contratos de la Secretaría de Turismo por 9.5 millones de pesos. Gómez Santelices apoyó la candidatura del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.

Inteliproof Efficient fue incluida en el listado difundido el martes 29 de octubre, de 21 personas y 25 empresas sancionadas a través de la OFAC que forman parte de la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de la facción de “Los Mayos” tras la captura de su padre Ismael “El Mayo” Zambada. Fue usada para lavar dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana. 

Entre las personas sancionadas se encuentra uno de los socios de Inteliproof, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, así como Carlos Villela Gómez Santelices, apoderado legal y quien aparece como representante en los contratos. El reporte señala que ambos manejan una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que lava dinero para el Cártel de Sinaloa y el líder del grupo criminal identificado como “La Rana”.

La Administración de la Gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila –cuyo exesposo Carlos Torres Torres fue sancionado por la OFAC como operador clave en la red criminal– también ha contratado a la empresas Inteliproof Efficient, identificada por las autoridades estadounidenses como una de las empleadas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.

La compañía ha recibido entre 2022 y 2025 al menos siete contratos del gobierno estatal que es encabezado desde noviembre de 2021 por Ávila, que suman 16.5 millones de pesos, de acuerdo con una revisión de procedimientos de licitación realizada por MCCI.