En México son blanqueados cada año entre 15 mil y 50 mil millones de dólares principalmente mediante el sistema financiero, cantidad que, aseguró Teodoro Briseño, director de TM Sourcing, es reconocida por autoridades de la SHCP, la CNBV y la PGR.

En tanto, actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda investiga al menos a 60 empresas por sospechas de lavado de dinero. Como parte de su indagatoria, en julio de este año congeló las cuentas bancarias de dichas compañías.

Algunas firmas de outsourcing, selección de personal y manejo de nómina y recursos humanos investigadas por la UIF han sido o son proveedoras del Gobierno Federal o participan con frecuencia en sus licitaciones de subcontratación de personal.

De acuerdo con información de Roberto González Amador, la forma de blanquear las ganancias del crimen organizado ha tomado nuevas rutas, algunas de ellas fuera del alcance por ahora de la supervisión de las autoridades. Una de ellas es la financiación de proyectos a través de plataformas digitales, de recaudación de fondos actividad cuya regulación es un tema de la agenda legislativa.

El principal vehículo para el blanqueo de capitales sigue siendo el sistema financiero expuso Briseño quien obtuvo la certificación de la CNBV en prevención de la vado de dinero Sin embargo apuntó hay otras actividades vulnerables de ser empleadas por grupos delictivos para tratar de lavar dinero obtenido de actividades ilegales

Entre ellas citó las operaciones inmobiliarias las realizadas en centros cambiarios y en la banca privada que son las áreas de negocio de bancos que atienden a clientes de alto ingreso donde las instituciones financieras dijo han

puesto especial atención en prevenir ser utilizadas De la mano de la innovación tecnológica han surgido otros cana les empleados por grupos delicti vos para tratar de lavar el dinero que obtienen de las actividades ilegales Uno de ellos es en las plata formas digitales a través de las que se mueve dinero sin que sean bancos y por tanto no están regula das conocidas como FinTech.