UIF presenta denuncia ante la FGR vs 15 empresas y 25 personas de Taddei

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó que bloqueó a 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean investigados.

Agregó que la incorporación de estos 40 objetivos a la Lista de Personas Bloqueadas “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”; así que las personas y representantes legales de las empresas bloqueadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

La UIF detalló que tomó esta medida “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”