Congelarán cuentas bancarias sin orden judicial abril 6, 2026abril 6, 2026 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar…
Denuncia UIF a iglesia La Luz del Mundo y a su líder ante Fiscalía diciembre 22, 2020diciembre 22, 2020 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias contra la iglesia de La Luz del Mundo, así como contra…
Aseguran cuentas e inmueble de exoficial mayor de Mancera diciembre 21, 2020diciembre 21, 2020 Un departamento y tres cuentas bancarias propiedad de Edgar Armando González, fueron aseguradas por personal de la Fiscalía General de…
UIF pide congelar cuentas de Vargas, presidente del TEPJF noviembre 29, 2020noviembre 29, 2020 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó congelar las cuentas bancarias del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),…
Mantiene UIF bloqueo a cuentas bancarias de Cárdenas Palomino noviembre 11, 2020noviembre 11, 2020 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que no ha sido notificada sobre alguna resolución judicial que los obligue desbloquear…
Investiga UIF a exfuncionarios de Salud abril 22, 2020abril 22, 2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto,…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al ex gobernador Rodrigo Medina diciembre 29, 2019diciembre 29, 2019 Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelara el viernes que denunció a cuatro ex mandatarios y no…
UIF detalla triangulación de García Luna y compra de software espía diciembre 27, 2019diciembre 27, 2019 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, reveló la triangulación de recursos que…
No hay “golpeteo político” a través de la UIF, afirma Santiago Nieto diciembre 27, 2019diciembre 27, 2019 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que esta instancia nunca ha tenido la finalidad…
UIF congela cuentas de empresarios por nexos con García Luna diciembre 14, 2019diciembre 14, 2019 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló once cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas a Genaro García Luna,…
Investiga UIF a Vicente Fox y a su hijo por presunta evasión fiscal diciembre 5, 2019diciembre 5, 2019 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al ex presidente Vicente Fox y a su…
UIF niega haber descongelado las cuentas de Elba Esther Gordillo noviembre 15, 2019noviembre 15, 2019 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el…
Descongelan cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo noviembre 15, 2019noviembre 15, 2019 Tras seis años de haber tenido sus cuentas bancarias ‘congeladas’, Elba Esther Gordillo exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de…
Zafarrancho en el pleno obliga a receso en san Lázaro noviembre 6, 2019noviembre 6, 2019 Tremendo sainete se armó en el pleno de la Cámara de Diputados luego de que no les alcanzaron los votos…
