UIF congela cuentas de empresarios por nexos con García Luna diciembre 14, 2019diciembre 14, 2019 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló once cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas a Genaro García Luna,…
Investiga UIF a Vicente Fox y a su hijo por presunta evasión fiscal diciembre 5, 2019diciembre 5, 2019 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al ex presidente Vicente Fox y a su…
UIF niega haber descongelado las cuentas de Elba Esther Gordillo noviembre 15, 2019noviembre 15, 2019 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, negó categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el…
Descongelan cuentas bancarias de Elba Esther Gordillo noviembre 15, 2019noviembre 15, 2019 Tras seis años de haber tenido sus cuentas bancarias ‘congeladas’, Elba Esther Gordillo exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de…
Zafarrancho en el pleno obliga a receso en san Lázaro noviembre 6, 2019noviembre 6, 2019 Tremendo sainete se armó en el pleno de la Cámara de Diputados luego de que no les alcanzaron los votos…
Impugna Rosario Robles el bloqueo de sus cuentas septiembre 2, 2019septiembre 2, 2019 Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), impugnó la decisión de un juez federal de negarle…
Ahora UIF va por 8 empresas de gas por lavado de dinero agosto 22, 2019agosto 22, 2019 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República la existencia de una presunta red…
UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles agosto 21, 2019agosto 21, 2019 En una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, presentará una nueva denuncia contra Rosario…
