Régimen 4T mantiene bajo reserva mega fraude con venta de medicinas
En medio de la crisis de desabasto de medicamentos que vive el país, el régimen de la 4T mantiene bajo reserva hasta el 2028 el expediente de un fraude multimillonario en el que están involucradas nueve empresas dedicadas a la venta de estos y que tienen los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco.
El caso involucra más de 2 mil millones en adjudicaciones directas y empresas inhabilitadas por la Función Pública pero el expediente está clasificado como secreto hasta 2028 por órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se relaciona con el senador Carlos Lomelí, quien se mantiene protegido por el fuero constitucional.
Dueño de la farmacéutica Lomedic, Lomelí fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Súper delegado del Bienestar en Jalisco no fue inhabilitado y expresidente López Obrador dijo que la Secretaría de la Función Pública investigaría. Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la empresa del ahora senador había tenido negocios con el Cártel de Sinaloa.
Le vendió precursores químicos, por lo cual dicha empresa fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos, al que tuvo que entregar bienes por 2.7 millones de dólares para librarse de los cargos, de acuerdo con documentos y el testimonio de dos exagentes de la DEA.
A cambio, por la entrega de esos bienes, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos suspendió la investigación iniciada en 2006. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) también borró a la farmacéutica Lomedic de la lista de empresas y personas relacionadas con el narcotráfico. La negociación con el gobierno de Estados Unidos y la admisión de responsabilidades ante la DEA sucedió en 2010.
En 2008 la empresa había sido acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser una fachada para el lavado de dinero del Cártel de los Amezcua Contreras y congeló todos los bienes y cuentas bancarias de Lomelí, su familia y su empresa en territorio estadounidense. Entonces, Lomelí fue señalado por la OFAC de apoyar el desvío ilegal de precursores de metanfetaminas.
Una sentencia final de confiscamiento emitida por un juez de Distrito de El Paso el 27 de enero de 2011, detalla que Lomelí entregó de forma voluntaria sus bienes al gobierno de Estados Unidos y estuvo involucrado en la distribución de tabletas Lovarin-P para fabricar metanfetamina, así como en lavado de dinero. En la sentencia, firmada por el juez Frank Montalvo, se establece que Lomelí y su esposa Karina Lucía Navarro Pérez entregaron al gobierno de Estados Unidos cerca de 2.7 millones de dólares depositados en tres cuentas de ese país.
La cuenta más grande, abierta en una subsidiaria del Banco New York Mellon, tenía depositados 1.9 millones de dólares. Las otras dos fueron incautadas con un saldo de 602 mil y 100 mil dólares, respectivamente.
Entre las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), descubrió que Lomelí Bolaños no incluyó en su declaración patrimonial dos inmuebles en Nayarit y Jalisco, así como 13 vehículos, 28 registros de marca y 35 cuentas bancarias. Según el periódico Reforma, el ex superdelegado federal habría incurrido en faltas graves derivadas del manejo de una red de empresas farmacéuticas, con la cual ha obtenido contratos millonarios,
La víspera, la Secretaría de la Función Pública indicó que si bien las investigaciones están en curso dichas faltas pueden implicar sanción económica e inhabilitación hasta por 20 años. Carlos Lomelí no reportó una casa ubicada en avenida de las Ceibas 339, en Bahía de Banderas, cerca de una zona de playa con parque acuático y campo de golf, así como un departamento ubicado en la Calle Diagonal San Jorge 93, colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara.
Un listado elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, revela que ocultó 12 cuentas abiertas en HSBC, cinco en Banco Regional Monterrey y 4 en Banorte/IXE, entre otras. También omitió 28 marcas a su nombre, entre ellas Rapid Technologies, On the same side, además de Solfo y Solfran, todas de productos farmacéuticos.
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