Ahora UIF va por 8 empresas de gas por lavado de dinero agosto 22, 2019agosto 22, 2019 Comments Off! La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República la existencia de una presunta red…
Emilio Lozoya sería el autor material de lavado de Odebrecht, señala FGR julio 19, 2019julio 19, 2019 Comments Off! La Fiscalía General de la República (FGR), señaló a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), como el supuesto autor…
Unidad de Inteligencia Financiera recibe casi 50 mil reportes antilavado en primer trimestre junio 3, 2019junio 3, 2019 Comments Off! Al primer trimestre de 2019, instituciones financieras, sobre todo bancos, enviaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la…
SHCP refuerza medidas contra lavado de dinero en centros cambiarios marzo 20, 2019marzo 20, 2019 Comments Off! Los centros cambiarios del país deberán apretar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el lavado de…
Leyes laxas en Lavado de Dinero agosto 11, 2018agosto 11, 2018 Comments Off! Huecos legales favorecen el lavado de dinero en México aseguró Alejandro Desfassiaux, Autor del libro Cómo poner un alto a…