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Unidad de Inteligencia Financiera recibe casi 50 mil reportes antilavado en primer trimestre junio 3, 2019junio 3, 2019 Al primer trimestre de 2019, instituciones financieras, sobre todo bancos, enviaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la…
SHCP refuerza medidas contra lavado de dinero en centros cambiarios marzo 20, 2019marzo 20, 2019 Los centros cambiarios del país deberán apretar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el lavado de…
Leyes laxas en Lavado de Dinero agosto 11, 2018agosto 11, 2018 Huecos legales favorecen el lavado de dinero en México aseguró Alejandro Desfassiaux, Autor del libro Cómo poner un alto a…
