Andy e hijos de Rocha Moya en la brújula del fisco de EUA

Autoridades judiciales, fiscales y de Seguridad de los Estados Unidos, investigan cuentas y transacciones que podrían involucrar a los hijos del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y al del ex presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán por lavado de dinero.

Por un lado, investigan una serie de depósitos por alrededor de 240 millones de pesos entre la empresa del ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y la empresa Constructora Chocosa SA de CV, propiedad de los hijos de Rubén Rocha Moya.

El portal XPECTRO FM reveló que del 2021 al 2023, la empresa Housesin Desarrollos SA de CV de la que Enrique Díaz Vega es propietario, transfirió cerca de 240 millones de pesos a Constructora Chocosa S.A. de C.V., firma fundada por los hijos del mandatario estatal.

Enrique Díaz Vega es el tercer acusado en la denuncia que el 23 de abril presentó el Departamento de Justicia de ese país en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el ex gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales. El fisco revisa transferencias millonarias en contratos públicos.

Constructora Chocosa, creada en 2009 por los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, comenzó a recibir contratos públicos un año después, entre 2010 y 2018, la empresa acumuló adjudicaciones por lo menos de 64 millones de pesos. El Departamento de Justicia coloca a Rocha, Días Vega y Enrique Inzunza Cázarez en un mismo expediente.

Por otra parte, el IRS (fisco), el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigan cuentas de la empresa Ikon Midstream LLC y catearon sus oficinas, computadoras y documentos relacionados para una investigación sobre una red de contrabando de combustible hacia México.

Reportes periodísticos señalan que la empresa ha sido ligada al fenómeno del huachicol en México y a presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de empresas fachada. Se menciona un esquema dentro de Pemex, para facilitar la importación irregular de combustibles.

Esta red de empresas ha falsificado de documentos para registrar diésel y gasolina como lubricantes o insumos industriales, y después vender la gasolina, evadiendo así miles de millones de pesos en impuestos. Los nombres de Daniel Asaf, Marcos Herrería y Javier Núñez López aparecen. El primero, amigo íntimo de Andy.